Вступает в силу приказ Минтранссвязи от 28 сентября 2010 года № 710, которым утвержден Порядок рассмотрения Министерством транспорта и связи Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.
Порядком определена процедура рассмотрения Министерством дел по применению санкций за нарушения субъектами первичного финмониторинга требований Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и других НПА в этой сфере.
В случае выявления нарушений органами Министерства они должны быть изложены в акте проверки и переданы на рассмотрение Комиссии Министерства, которая решает вопрос о применении санкций. Дело рассматривается с участием субъекта первичного финмониторинга.
По результатам рассмотрения дела Комиссия может применить к нарушителю штраф или же дело может быть закрыто, если факты нарушения не подтвердятся, или если Комиссия не примет решения в течение 30 дней с момента возбуждения дела.
