Академия LIGA ZAKON приглашает на вебинар "Forensic & OSINT: корпоративное мошенничество и финансовые преступления"
6 мая
11:00 - 17:30
Программа:
Блок 1. Природа корпоративного мошенничества и роль форензик в бизнесе
1. Что такое форензик: дефиниция, правовое регулирование, история происхождения.
2. Дерево мошенничества (Fraud Tree) или основные риски для бизнеса.
3. Треугольник мошенничества: портрет корпоративного мошенника и психология поведения злоумышленников.
4. Основные запросы на проведение форензик-расследований и сферы их применения.
5. Тренды форензик 2025 - 2026 годов.
Блок 2. Методология проведения финансовых расследований
1. Индикаторы недобросовестных действий в бизнесе (Red Flags).
2. Департаменты компании, наиболее подверженные риску мошенничества.
3. Методы противодействия недобросовестным действиям в бизнесе.
4. Этапы подготовки форензик-отчета и его составляющие.
5. Этапы проведения финансового расследования.
6. Практические кейсы форензик.
Блок 3. OSINT, финансовая аналитика и комплаенс как система раннего выявления рисков
О блоке
Большинство финансовых преступлений не выглядят как преступления на старте. Они выглядят как обычные операции, обычные компании, обычные контрагенты - до того момента, пока кто-то не начинает смотреть глубже, чем поверхность.
Этот блок - не о том, «как искать информацию в интернете». Это о том, как превратить разрозненные данные в систему мышления, которая позволяет видеть риск до того, как он материализуется.
Мы будем говорить о том, как функция комплаенса выходит за рамки контроля и становится аналитической функцией, которая работает с поведением, связями, паттернами и косвенными сигналами.
1. Интернет как доказательная и аналитическая среда
Открытые данные как источник доказательств и как источник гипотез
Разница между «найти информацию» и «построить доказательную логику»
Ограничения открытых источников и типичные ошибки аналитиков
Как формировать доказательную базу, которая выдерживает проверку (внутреннюю и внешнюю)
2. Архитектура открытых данных в финансовых расследованиях
Корпоративные реестры (национальные и международные)
Судебные и регуляторные базы
Санкционные списки и их практическое применение
Реестры бенефициаров и активов
Утечки данных (Offshore Leaks и другие массивы)
Ключевое: как комбинировать источники, чтобы получать не факт, а целостную картину
3. Установление бенефициаров и скрытых связей
Типичные модели сокрытия собственности
Номинальные владельцы, прокси-структуры, многоуровневые юрисдикции
Как выглядят «искусственные» структуры и как отличить их от реального бизнеса
Практические подходы к выявлению связанных лиц и компаний
Блок 4. Построение связей: от данных к сети. Комплаенс как система раннего предупреждения
4. Построение связей: от данных к сети
Mapping: люди - компании - активы - операции
Как строить карту связей и читать ее
Что такое «аномалия» в структуре связей
Использование аналитики для выявления скрытых центров контроля
5. Комплаенс как система раннего предупреждения (early warning system)
Почему классический KYC больше не работает как единственный инструмент
Переход от проверки «кто это» к анализу «как себя ведет»
Интеграция OSINT в: onboarding клиентов, проверку контрагентов, транзакционный мониторинг
Риск-ориентированный подход: как выстраивать систему, а не набор проверок
6. Типовые индикаторы риска (red flags), которые не видны без аналитики
Косвенные сигналы: изменение поведения, структура операций, связи
«Чистые» компании с рискованным бэкграундом
Кейсы, где риск виден только через комбинацию источников
Как не пропускать слабые сигналы
7. Практический кейс
Полный разбор кейса финансового расследования
От гипотезы к доказательной модели
Построение связей
Формирование выводов для бизнеса / банка / регулятора
Что получат участники
Понимание, как работают современные финансовые расследования вне теории
Навык видеть риск не в документах, а в структуре и поведении
Подход к использованию OSINT как части комплаенс-системы
Практическую логику: как переходить от данных к выводам
Формат
Глубокий разбор кейсов из практики финансовых расследований, демонстрация реальных инструментов и подходов, работа с логикой, а не просто с источниками, ответы на вопросы участников.
Спикеры:
Анна Горбенко - председатель ГО «Украинская комплаенс ассоциация». Директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга АО «ОТП Банк».
Артем Ковбель - соучредитель, партнер Crowe Erfolg Ukraine. Председатель комитета по форензик ГО «Украинская комплаенс ассоциация».
Подробная информация о вебинаре и регистрация по ссылке.
