Нацбанк одобрил Положение о порядке организации исполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (дальше - Положение).
Такая потребность обусловлена обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по вопросам административной процедуры, разъяснил регулятор.
Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением Правления НБУ от 20 декабря 2024 года № 153, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.
Цель Положения - повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения.
В Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение действия военного времени:
упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации";
повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиєнтов-физлиц;
особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого закончился, а также к которому не приложена фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа во время проведения банком видеоверификации.
В Положении также определен особый порядок использования Нацбанком некоторых инструментов надзора в течение действия военного положения, в частности:
возможность выбора банком/учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка;
определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства / письменного требования НБУ.
Данным постановлением также внесены изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления НБУ от 4 апреля 2024 года № 37), и Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 28 июля 2020 года № 106 (с изменениями).
Кроме того, признано утратившим силу постановление Правления НБУ от 23 марта 2022 года № 60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями).
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
Читайте также:
С 21 декабря Нацбанк смягчит ряд валютных ограничений: что предусмотрено
