Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщило, что в рамках расследования дела о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов в указанное Агентство поступил запрос правоохранительного органа о розыске имущества фигурантов уголовного производства.
По информации следствия, фигурант уголовного производства умышленно уклонялся от уплаты налогов, создавая и используя юрлиц для формирования фиктивного налогового кредита по НДС.
Работники Департамента цифрового развития выявления и розыска активов АРМА с помощью имеющихся инструментов и доступа к соответствующим базам данных провели мероприятия выявления и розыска активов.
Как результат - выявлены и разысканы: объекты жилой и нежилой недвижимости, а также денежные средства в сумме свыше 260 000 $ США на банковских счетах.
В то же время, отмечается, что для эффективного результата в интересах государства необходимо получение Нацагентством определения суда о передаче арестованных активов в управление. Это позволит АРМА закупить на эту сумму военные облигации (ОВГЗ), что поддержит экономику и Силы обороны Украины. АРМА напомнило, что уполномочено на приобретение военных облигаций за счет арестованных средств в иностранной валюте.
Сообщается, что указанная информация об активах уже передана в орган досудебного расследования для принятия мер по наложению ареста на выявленные активы с передачей их в управление.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
Как юридическому бизнесу получить преимущество над конкурентами и избегать рисков? Новая LIGA360 предоставит все инструменты для успеха. Автоматизированный legal research законодательства и судебной практики, подбор судебных кейсов с помощью AI, мониторинг законодательства и правовой картины дня 24/7. Только сейчас для LIGA360 действуют выгодные условия Special program.
