Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет.
Используя свыше 30 зеркальных сайтов, имеющих схожие к лицензированному сайту интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его служебные лица умышленно скрывали доказательства - документы и другую информацию, которые необходимы для всестороннего, полного и непредвзятого исследования обстоятельств преступления.
Сейчас на 700 млн грн, которые размещены на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По сообщению Бюро экономической безопасности.
Все нужные документы для юриста - в решении LIGA360. Выбирайте из свыше 1,8 миллионов НПА, судебной практики, аналитики, рабочих кейсов и других материалов. Закажите тестовый доступ по ссылке.
Читайте также:
Обращение взыскания на долю должника в уставном (складочном) капитале
