Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Вебинар: "Финансовый мониторинг: первичный мониторинг, подозрительные финансовые операции, финансовые преступления в период войны"

1 февраля 2024, 10:30
127
0
Автор:
Реклама

Академия LIGA ZAKON приглашает на вебинар: "Финансовый мониторинг: первичный мониторинг, подозрительные финансовые операции, финансовые преступления в период войны"

15 февраля 11:00 - 15:00

Программа вебинара:

Блок 1. Сущность системы денежного мониторинга. Подозрительные финансовые операции

1. Сущность системы финансового мониторинга

  • Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного правонарушения).

  • Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).

  • понятие финансового мониторинга и его уровни.

2. Сущность первичного финансового мониторинга (СПФМ)

  • субъекты первичного финансового мониторинга и их задачи (изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и выявление подозрительных операций).

  • Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.

  • критерии риска (по типу клиента и типу услуг).

3. Подозрительные финансовые операции. Индикаторы подозрительности

  • в поведении юридического или физического лица/ФЛП.

  • в деятельности юридического или физического лица/ФЛП.

  • в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП.

  • признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования СПФМ обоснованных выводов для передачи их в Госфинмониторинг.

Блок 2. СПФМ. Типологии финансовых преступлений в период войны

1. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности

  • взаимодействие с СПФМ (какая информация и в каком объеме подается в Госфинмониторинг).

  • взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами.

  • международное сотрудничество, в т.ч. взаимодействие с ПФР зарубежных стран.

  • остановка финансовых операций.

  • основания для подготовки и передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы.

2. Типология (примеры расследований). Способы, методы, инструменты

  • непрозрачная структура собственности.

  • налоговые преступления.

  • коррупционные деяния.

  • финансирование терроризма и сепаратизма (до полномасштабного вторжения).

  • другие сферы.

3. Типологии финансовых преступлений в период войны (новое, не подлежащее распространению).

Спикер: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях.

Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости