11 января завершается срок представления адвокатами годовых отчетов № 1-фінмон

Сегодня, 11 января, - последний день для представления адвокатами, адвокатскими бюро и адвокатскими объединениями, являющимися специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, отчетов в межрегиональные управления Министерства юстиции.

Об этом напомнили в Министерстве юстиции, информирует Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Отдельные адвокаты, адвокатские бюро и адвокатские объединения в соответствии с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" могут быть субъектами первичного финансового мониторинга.

Это исчерпывающие случаи, когда они сопровождают следующие операции:

• купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья;

• купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав;

• управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;

• открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;

• привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;

• создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

Государственное регулирование в сфере финмониторинга и надзор за деятельностью адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов осуществляет Министерство юстиции. 16 июня 2023 года Кабмин постановлением № 662 утвердил Порядок осуществления надзора.

17 июня 2022 года Минюст издал приказ № 2522/5, которым утвердил форму отчетности № 1-фінмон (годовая) и Инструкцию по заполнению и представлению этой формы отчетности.

Читайте также:

Судебный дайджест 2023 года