Правительство утвердило Порядок установления перечня государств, граждане или резиденты которых могут получить статус электронного резидента (е-резидента).
Соответствующее постановление № 534 вступило в силу 31 мая 2023 года.
Согласно документу утвержденный Порядок определяет механизм установления перечня государств, граждане или резиденты которых могут получить статус электронного резидента (е-резидента).
Установление перечня или внесение изменений в него осуществляет Минцифры по согласованию с Госфинмониторингом.
В перечень не включаются государства в случае наличия:
в актах законодательства положений о признании соответствующего государства государством-агрессором и/или государством-оккупантом в отношении Украины;
в заключениях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сведений о включении такого государства в перечень высокорисковых государств (юрисдикций) FATF, в отношении которых применяются усиленные меры надлежащей проверки и/или контрмеры с целью защиты международной финансовой системы от постоянных и значительных рисков отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения ("черный список" FATF);
в заключениях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сведений о включении такого государства в перечень государств (территорий), имеющих стратегические недостатки в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с заявлениями FATF ("серый список" FATF);
в отчетах и рекомендациях Европейской Комиссии сведений о признании такого государства как страны со слабыми режимами предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Минцифры направляет Госфинмониторингу проект перечня (изменений, которые вносятся в перечень) вместе с соответствующим обоснованием.
Госфинмониторинг в течение пяти рабочих дней со дня получения перечня (изменений, которые вносятся в перечень) доводит до сведения Минцифры свою позицию путем направления письма, содержащего информацию о согласовании проекта перечня (изменений, которые вносятся в перечень) или соответствующие замечания или предложения.
Перечень (текст изменений, которые вносятся в перечень) размещается на официальном веб-сайте Минцифры в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования Госфинмониторинга.
LIGA360 помогает бизнесам расти. Только сейчас закажите до 10 рабочих мест LIGA360 по фиксированной цене 10000 грн/мес. на полгода. Получите доступ к высококачественной бизнес-информации и удобным инструментам работы, необходимым вашим менеджерам, юристам, бухгалтерам и HR. Закажите прямо сейчас.
Читайте также:
Анализ законопроекта № 8401: отмена 2-процентной упрощенки и возобновление РРО/ПРРО-проверок
