Постановлением НБУ от 18 апреля 2019 года № 61 внесены изменения в порядок проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине.
Постановление вступило в силу 20 апреля: изменился срок уведомления объектов проверки о проведении плановых выездных проверок.
Отныне Национальный банк обязан направить сообщение вместе с программой проверки не позже 20 дней до начала такой проверки. Раньше этот срок был равен 10 дням, которых часто было недостаточно для надлежащей подготовки и устранения нарушений.
Кроме того, изменениями определен руководитель объекта проверки как лицо, которое в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований является руководителем объекта проверки (в случае отсутствия - лицо, которое исполняет его обязанности).
Напомним, подготовиться к проверкам можно с помощью модуля "Искусство обороны" ИПС "ЛІГА:ЗАКОН". Информация о руководителе юрлиц доступна в системе мониторинга бизнес-партнеров CONTRAGENT.
