Рабочая группа, сформированная в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики под руководством Нины Южаниной, завершила работу над текстом законопроекта «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».
Законопроектом предлагается создать НБФБ - государственный правоохранительный орган, который на основе криминального анализа и анализа рисков обеспечит устранение угроз финансовой безопасности государства. Созданный орган будет отчитываться перед ВР и Президентом.
Документ предусматривает, в частности, такие полномочия НБФБ:
- выявление, прекращение и раскрытие преступлений, отнесенных к его подследственности, осуществление оперативно-разыскной деятельности и досудебного расследования таких преступлений;
- обеспечение возмещения нанесенного государству ущерба и возможности конфискации средств и другого имущества, полученного в результате преступной деятельности;
- розыск лиц, которые скрываются от следствия и суда, уклоняются от выполнения криминального наказания;
- конфиденциальное сотрудничество с физическими лицами, использование гласных и негласных штатных и внештатных работников при раскрытии преступлений;
- обеспечение личной безопасности работников НБФБ и защиты других лиц, которые участвуют в криминальном судопроизводстве, от противоправных посягательств;
- сотрудничество с полицейскими и другими компетентными органами иностранных государств по вопросам проведения оперативно-разыскной деятельности, досудебного расследования преступлений;
- розыск активов полученных от преступлений в сфере публичных финансов.
Законопроект предусматривает, что НБФБ будет состоять из центрального аппарата, 7 подчиненных ему территориальных органов и Тренингового центра. При этом отмечается, что общая численность работников НБФБ не может превышать 4000 лиц.
Кроме того, законопроект предлагает законодательное закрепление права Национального бюро на формирование собственных и получение доступа к информационным массивам других государственных органов с целью их анализа и онлайн-мониторинга рисков.
Рабочая группа разработала законопроект по поручению Президента на основании решения Национального Совета реформ.
Проект закона размещен для ознакомления и предоставления предложений к нему на сайте Нины Южаниной 28 февраля.
