Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи, отказа в получении и отзыва индивидуальных лицензий на проведение некоторых операций с иностранной валютой. Соответствующее постановление от 12 июля 2016 года № 353 вступило в силу сегодня, 14 июля.
Отныне для получения индивидуальных лицензий юридические лица и ФЛП не должны подавать в Нацбанк документы, которые находятся в публичном доступе - выписки из ЕГРПОУ.
При этом физические лица, не являющиеся предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины должны подать в Национальный банк копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств.
В то же время для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины предусмотрено дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий: если получить лицензию пытается лицо, скрывающееся от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти (по информации Министерства внутренних дел Украины).
Для владельцев индивидуальных лицензий упрощено представление в Нацбанк отчетов о проведенных операциях по счетам, открытым за пределами Украины. Отныне это будет происходить в электронной форме.
Источник: НБУ
