Нацкомфинуслуг распоряжением от 01.10.2015 № 2372 утвердила Порядок применения санкций, предусмотренных Законом «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», предъявления требований и осуществления контроля за их выполнением Нацкомфинуслуг.
Действие утвержденного Порядка распространяется на СПФМ, надзор за которыми в сфере предотвращения легализации доходов осуществляется Нацкомфинуслуг, а именно на:
- платежные организации платежных систем и участников или членов платежных систем (в части предоставления финансовых услуг, кроме услуг по переводу денежных средств);
- страховщиков (перестраховщиков), страховых (перестраховых) брокеров;
- ломбарды и другие финансовые учреждения, а также на юрлиц, предоставляющих финансовые услуги (кроме финансовых учреждений и других юрлиц, в отношении которых надзор в сфере предотвращения легализации доходов осуществляется другими субъектами госфинмониторинга).
Санкции могут быть применены к СПФМ за нарушение требований Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения легализации доходов в течение 6 месяцев со дня обнаружения нарушения, но не позднее чем через 3 года со дня его совершения.
