Кабмин постановлением от 8 сентября 2015 г. № 693 утвердил Порядок предоставления государственными органами, госрегистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте.
В случае возникновения сомнений в достоверности или полноте предоставленной клиентом (представителем клиента) информации, СПФМ принимает меры относительно проведения углубленной проверки. При этом СПФМ имеет право обратиться к госорганам, государственным регистраторам с запросом о предоставлении ими необходимой информации.
На запрос субъекта финмониторинга информацию о клиенте предоставляют:
- государственные органы - Минюст, ГФС, ГМС и отделы государственной регистрации актов гражданского состояния;
- государственные регистраторы.
Запрос направляется СПФМ по местонахождению соответствующего госоргана, госрегистратора в письменной форме, подписывается руководителем СПФМ или лицом, его замещающим, и скрепляется печатью (при наличии). Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются государственными органами в соответствии с требованиями законодательства по защите информации с ограниченным доступом.
В запросе указываются основания для предоставления государственными органами, государственными регистраторами информации о клиенте, перечень информации и цель использования. К запросу прилагается копия справки об учетном идентификаторе.
Государственные органы, госрегистраторы предоставляют в течение 10 рабочих дней субъекту финмониторинга информацию о клиенте, предусмотренную ч. 9 - 19 ст. 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Указанная информация предоставляется безвозмездно.
