Приказом от 8 июля 2015 года № 628 Минфин обновил Порядок согласования с Госфинмониторингом СПФМ сроков предоставления запрашиваемой информации.
В случае если субъект не имеет возможности обеспечить по объективным причинам соблюдение сроков, установленных п.п. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закона о противодействии легализации доходов (за исключением подпункта «а» п.9 ч. 2 ст. 6 Закона), он подает в Госфинмониторинг заявление.
Напомним, п.п. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закона предусмотрено, что СПФМ обязан предоставлять на запрос специально уполномоченного органа:
а) дополнительную информацию, которая может быть связана с финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также информацию, которая может быть связана с приостановлением финансовой операции - в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса;
б) другую дополнительную информацию, - в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса или в иной срок, согласованный со специально уполномоченным органом;
в) предоставлять на запрос специально уполномоченного органа дополнительную информацию, необходимую для выполнения им запроса, поступившего от уполномоченного органа иностранного государства, в том числе информацию с ограниченным доступом, в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса или в иной срок, согласованный в установленном порядке со специально уполномоченным органом;
Заявление об увеличении срока представления запрашиваемой информации подается в Госфинмониторинг не позднее 14 часов 2-го рабочего дня со дня поступления запроса субъектом.
Заявления подаются субъектами в Госфинмониторинг таким способом:
1) субъектами - банками - в электронном виде средствами электронной почты НБУ (далее - ЭП НБУ) на электронный адрес Госфинмониторинга sdfm@u0qm, а в случае возникновения ситуаций, приводящих к невозможности подачи заявления в электронном виде, - заказным письмом с уведомлением о вручении или с помощью курьерской или фельдъегерской связи;
2) субъектами - небанковскими финансовыми учреждениями, страховыми брокерами:
факсом по номеру, указанному в запросе, с последующим направлением в Госфинмониторинг оригинала заявления заказным письмом с уведомлением о его вручении или
средствами электронной почты на адрес zayava@sdfm.gov.ua с последующим направлением в Госфинмониторинг оригинала заявления заказным письмом с уведомлением о его вручении или
в случае возникновения ситуаций, приводящих к невозможности подачи в Госфинмониторинг заявления факсом или средствами электронной почты - заказным письмом с уведомлением о вручении или с помощью курьерской или фельдъегерской связи.
По результатам рассмотрения заявлений Госфинмониторинг принимает решение, которое вносится в Реестр рассмотрения заявлений об увеличении сроков представления запрашиваемой информации.
