Академия LIGA ZAKON приглашает на вебинар "Финансовый мониторинг 2026: стандарты FATF, национальная система и практическое обнаружение подозрительных операций"
18 декабря
11:00 - 15:00
Программа:
1. Международные стандарты в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем:
Ознакомление с рекомендациями FATF.
Новые требования в рекомендациях FATF.
Международное сотрудничество.
2. Национальное законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: сущность системы финансового мониторинга:
Что такое отмывание доходов, этапы отмывания (в том числе в понимании уголовного правонарушения).
Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе (субъекты), какое взаимодействие, задачи каждого участника).
Понятие финансового мониторинга и его уровни.
3. Сущность первичного финансового мониторинга (СПФМ):
Субъекты первичного финансового мониторинга и их задачи (изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и выявление подозрительных операций).
Риск-ориентированный подход в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов - управление рисками.
Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия (надлежащая проверка клиента, усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиента).
Критерии риска (по типу клиента и типу услуг).
Законодательные требования к определению КБС.
4. Подозрительные финансовые операции. Индикаторы подозрительности:
В поведении юридического или физического лица/ФЛП.
В деятельности юридического или физического лица/ФЛП.
В финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП.
5. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности:
Практические аспекты взаимодействия с СПФМ (какая информация и в каком объеме поступает в Госфинмониторинг).
Взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами.
Взаимодействие с ПФР иностранных государств.
Приостановление финансовых операций.
Подготовка и передача обобщенных материалов в правоохранительные органы.
6. Типологии финансовых преступлений в период войны (не подлежит распространению).
Спикер вебинара - представитель Госфинмониторинга с практическим опытом в финансовых расследованиях.
Подробная информация о вебинаре и регистрация по ссылке.
