Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Вебинар: "Финансовый мониторинг: первичный мониторинг, подозрительные финансовые операции, финансовые преступления в период войны"

26.09.2023, 12:02
169
0

26 сентября 11:00 - 15:00
26 сентября 11:00 - 15:00

Академия LIGA ZAKON приглашает на вебинар: "Финансовый мониторинг: первичный мониторинг, подозрительные финансовые операции, финансовые преступления в период войны"

26 сентября 11:00 - 15:00

Программа вебинара:

Блок 1. Сущность системы денежного мониторинга. Подозрительные финансовые операции

1. Сущность системы финансового мониторинга

· Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного правонарушения).

· Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).

· понятие финансового мониторинга и его уровни.

2. Сущность первичного финансового мониторинга (СПФМ)

· субъекты первичного финансового мониторинга и их задачи (изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и выявление подозрительных операций).

· Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.

· критерии риска (по типу клиента и типу услуг).

3. Подозрительные финансовые операции. Индикаторы подозрительности

· в поведении юридического или физического лица/ФЛП.

· в деятельности юридического или физического лица/ФЛП.

· в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП.

· признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования СПФМ обоснованных выводов для передачи их в Госфинмониторинг.

Блок 2. СПФМ. Типологии финансовых преступлений в период войны

1. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности

· взаимодействие с СПФМ (какая информация и в каком объеме подается в Госфинмониторинг).

· взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами.

· международное сотрудничество, в т.ч. взаимодействие с ПФР зарубежных стран.

· остановка финансовых операций.

· основания для подготовки и передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы.

2. Типология (примеры расследований). Способы, методы, инструменты

· непрозрачная структура собственности.

· налоговые преступления.

· коррупционные деяния.

· финансирование терроризма и сепаратизма (до полномасштабного вторжения).

· другие сферы.

3. Типологии финансовых преступлений в период войны (новое, не подлежащее распространению).

Спикер: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях

Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться