Приглашаем на курс от Академии LIGA ZAKON: "Финансовый мониторинг – инструкция по применению"

Приглашаем на курс от Академии LIGA ZAKON: "Финансовый мониторинг - инструкция по применению"

19,21,23 декабря

14:00 - 16:00

Программа курса:

19 декабря | 14:00-16:00

Модуль 1. Сущность и функции системы финансового мониторинга | Подозрительные финансовые операции

Сущность и функция системы финансового мониторинга

1. Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного преступления).

2. Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).

3. Понятие денежного мониторинга и их уровни.

4. Как происходит изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и обнаружение подозрительных операций.

5. Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.

6. Критерии риска: по каким алгоритмам финмониторинг выявляет рисковых клиентов и рисковые операции.

Подозрительные финансовые операции

1. Индикаторы подозрительности финансовых операций:

- в поведении юридического или физического лица/ФЛП;

- в деятельности юридического или физического лица/ФЛП (в том числе выявление фиктивных/компаний, подставных лиц);

- в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП (суммы, признаки, активность по счетам, источники доходов или их отсутствие, виды продуктов (наличные, кредиты, ценные бумаги и т.п.)).

2. Признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования обоснованных выводов и передачи их в Госфинмониторинг.

3. Матрица для формирования результатов анализа и обоснованного заключения: по какой специальной системе определяется степень подозрения клиента и финансовой операции?

4. Особенности работы субъектов первичного финансового мониторинга в период военного времени.

21 декабря | 14:00-16:00

Модуль 2. Госудаственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности

Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности

1. Какая информация о клиентах, их операциях и в каком объеме поступает в Государственную службу финансового мониторинга.

2. Как происходит обмен информацией с другими государственными органами.

3. Взаимодействие с правоохранительными органами. Как готовятся и передаются материалы силовым структурам.

4. Сотрудничество с финансовой разведкой зарубежных стран.

5. Остановка денежных операций: как принимаются решения.

Типология (примеры расследований). Наиболее распространенные кейсы обнаружения, раскрытия и расследования актуальных схем отмывания преступных доходов

1. Непрозрачная структура собственности.

2. Расследование дел, связанных с финансированием терроризма (сепаратизма).

3. Отмывание доходов от налоговых преступлений.

4. Отмывание доходов, полученных от коррупционных действий.

5. Отмывание преступных доходов через конвертационные центры и предприятия с признаками фиктивности.

6. Другие сферы отмывания с примерами.

23 декабря | 14:00-16:00

Модуль 3. Финансовый мониторинг в странах ЕС

Финансовый мониторинг в странах ЕС

1. Общие требования финансового мониторинга ЕС к источникам происхождения денежных средств.

2. Как выбрать европейский банк для безопасного и надежного открытия счета?

3. Наиболее распространены подводные камни при открытии счетов в странах Европейского Союза.

4. Взгляд европейского финмониторинга на конечного бенефициара.

5. Открытие компании в Европе: какие процедуры. необходимо пройти?

6. Финансовый мониторинг и инвестиции: последние тенденции открытия бизнеса.

Спикеры: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях

ДЫКУН НАТАЛИЯ - финансовый и корпоративный эксперт на рынке ЕС

Подробная информация о вебинаре и регистрациия по ссылке