Готово!
Материалы отправлены на указанный вами email
Возникла ошибка.
Попробуйте повторить запрос позже
Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою
Перейти до української версії сайтуПриглашаем на курс от Академии LIGA ZAKON: "Финансовый мониторинг - инструкция по применению"
19,21,23 декабря
14:00 - 16:00
Программа курса:
19 декабря | 14:00-16:00
Модуль 1. Сущность и функции системы финансового мониторинга | Подозрительные финансовые операции
Сущность и функция системы финансового мониторинга
1. Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного преступления).
2. Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).
3. Понятие денежного мониторинга и их уровни.
4. Как происходит изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и обнаружение подозрительных операций.
5. Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.
6. Критерии риска: по каким алгоритмам финмониторинг выявляет рисковых клиентов и рисковые операции.
Подозрительные финансовые операции
1. Индикаторы подозрительности финансовых операций:
- в поведении юридического или физического лица/ФЛП;
- в деятельности юридического или физического лица/ФЛП (в том числе выявление фиктивных/компаний, подставных лиц);
- в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП (суммы, признаки, активность по счетам, источники доходов или их отсутствие, виды продуктов (наличные, кредиты, ценные бумаги и т.п.)).
2. Признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования обоснованных выводов и передачи их в Госфинмониторинг.
3. Матрица для формирования результатов анализа и обоснованного заключения: по какой специальной системе определяется степень подозрения клиента и финансовой операции?
4. Особенности работы субъектов первичного финансового мониторинга в период военного времени.
21 декабря | 14:00-16:00
Модуль 2. Госудаственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности
Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности
1. Какая информация о клиентах, их операциях и в каком объеме поступает в Государственную службу финансового мониторинга.
2. Как происходит обмен информацией с другими государственными органами.
3. Взаимодействие с правоохранительными органами. Как готовятся и передаются материалы силовым структурам.
4. Сотрудничество с финансовой разведкой зарубежных стран.
5. Остановка денежных операций: как принимаются решения.
Типология (примеры расследований). Наиболее распространенные кейсы обнаружения, раскрытия и расследования актуальных схем отмывания преступных доходов
1. Непрозрачная структура собственности.
2. Расследование дел, связанных с финансированием терроризма (сепаратизма).
3. Отмывание доходов от налоговых преступлений.
4. Отмывание доходов, полученных от коррупционных действий.
5. Отмывание преступных доходов через конвертационные центры и предприятия с признаками фиктивности.
6. Другие сферы отмывания с примерами.
23 декабря | 14:00-16:00
Модуль 3. Финансовый мониторинг в странах ЕС
Финансовый мониторинг в странах ЕС
1. Общие требования финансового мониторинга ЕС к источникам происхождения денежных средств.
2. Как выбрать европейский банк для безопасного и надежного открытия счета?
3. Наиболее распространены подводные камни при открытии счетов в странах Европейского Союза.
4. Взгляд европейского финмониторинга на конечного бенефициара.
5. Открытие компании в Европе: какие процедуры. необходимо пройти?
6. Финансовый мониторинг и инвестиции: последние тенденции открытия бизнеса.
Спикеры:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях
ДЫКУН НАТАЛИЯ - финансовый и корпоративный эксперт на рынке ЕС
Подробная информация о вебинаре и регистрациия по ссылке
Александр Лещенко проанализировал возможные последствия принятия Закона