Мінфін наказом від 26.04.2013 р. № 496 затвердив форми обліку і представлення інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, і інструкції по їх заповненню.
Згідно поможения наказу, такі форми обліку надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (окрім банків/філій іноземних банків) і їх відокремленими підрозділами.
Окрім цього, документу затверджена Інструкція відносно заповнення форм обліку і представлення інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Встановлено також, що при представленні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу в електронному вигляді такі суб'єкти забезпечують представлення інформації відповідно до складу реквізитів і структури файлів, затверджених Мінфіном.
Наказ набуває чинності через 30 днів з дня його офіційної публікації. З моменту набуття чинності наказу № 496 втратить дію попередній наказ Держкомітету финмониторинга від 26.08.2010 р. № 148 "Про затвердження форм обліку і представлення інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, і Інструкції по їх заповненню".
