Листом Держмитслужби від 23 грудня 2010 року № 11/4-10.27/16720-ЕП встановлені критерії ризику при проведенні моніторингу експортних операцій.
При цьому лист Держмитслужби від 12 червня 2008 року № 11/1-27/6527-ЕПщо визначало аналогічні критерії ризику, втратило силу.
Серед критеріїв ризику, окрім тих, що були встановлені раніше, з'явилися наступні:
- декларування експортних операцій на адресу нерезидента (одержувача), відносно якого є інформація про "сумнівність";
- декларування товарів, невластивих основному виду діяльності експортера (комітента).
Виключення для товарів, до яких не застосовуються критерії ризику, не змінилися.
Лист виданий у виконання п. 5 спільного наказу Держмитслужби і ДПАУ від 12 липня 2004 року № 512/387 "Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності".
