Следователям предоставлен временный доступ к оригиналам документов ООО «Эрнст энд Янг», которые составляют банковскую тайну, касающимся «Приватбанка».
Суд разрешил провести выемку отчета о статусе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности банка и соответствующих материалов проверки, являющихся приложением к указанному отчету.
Ходатайство подано в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Во время досудебного расследования установлено, что бывшим руководством «Приватбанка» в период рефинансирования НБУ предоставлялись кредиты юридическим лицам, которые определены как связанные лица, на заранее невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности юридических лиц перед банком.
В 2016 году ООО «Эрнст энд Янг» проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности банка, по результатам которой составлен отчет.
Следователь просил о временном доступе для установления события уголовного преступления (времени, места, способа и других обстоятельств совершения уголовного правонарушения), а также лиц, причастных к совершению преступления.
Определение по делу № 757/28004/17-к постановлено следственным судьей Печерского райсуда города Киева 19 мая 2017 года.
Также читайте: Суд признал национализацию ПриватБанка частично незаконной
Все решения судов легко можно найти в Системе анализа судебных решений VERDICTUM, созданной для аналитической работы с многомиллионным массивом судебных решений. Если вы еще не пользуетесь системой, рекомендуем заказать тестовый доступ или приобрести VERDICTUM.
