Уряд 23 серпня прийняв Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання і протидії легалізації злочинних прибутків, яку розробило Міністерство фінансів.
Стратегія спрямована на внесення змін до законодавства, які зменшать кількість повідомлень про фінансові операції в Госфинмониторинг.
Завдяки цьому, зокрема, банки і інші фінансові установи зможуть направити свої зусилля на виявлення операцій, які викликають підозри і можуть бути пов'язані з відмиванням засобів і фінансуванням тероризму.
Те, що в Госфинмониторинг поступати менша кількість повідомлень, поспособствовует збільшенню ефективності їх обробки. В той же час, зменшення навантаження і кількості часу дозволить фінустановам зосередити увагу на операціях, відносно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки і аналізу ризиків. Це значно підвищує вірогідність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків.
Для реалізації Стратегії вже розроблений законопроектякий після схвалення Кабміном буде представлений на розгляд Верховної Ради. Крім того, суб'єкти госфинмониторинга також приймуть відповідні нормативно-правові акти.
Джерело: Мінфін
