Примусове вилучення об'єктів, які належать РФ та її резидентам: зміни в законодавстві

03.03.2022 Верховною Радою України (далі - «ВР України») прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі — «Закон про вилучення»), а 01.04.2022 ВР України прийняла законопроект щодо уточнення окремих положень Закону про вилучення(далі – «Законопроект про зміни»), який передано на підпис президенту.

Також, 03.03.2022 Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею 436-2 - виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (набрала чинності 16.03.2022).

Закон про вилучення та зміни до нього

У кого будуть вилучати?

Резидентами РФ відповідно до Закону про вилучення вважаються юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, а точніше:

• будь-які юридичні особи, в яких РФ є засновником, учасником, акціонером, бенефіціаром;
• бенефіціар, учасник або акціонер, які фактично мають будь-яку частку бізнесу, пов'язану з РФ;
• юридичні особи, що фактично мають будь-яку частку бізнесу, пов'язану з РФ.

У Законопроекті про зміни визначаються фізичні особи, у яких можуть вилучати майно:

• громадяни РФ, а також особи, які не є громадянами РФ, але мають найбільш тісний зв'язок з РФ, зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю;
• фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо), які публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії РФ проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території РФ в період дії воєнного стану в Україні.

Є виключення: вилучення не застосовується щодо осіб, які захищають (захищали) інтереси України в період дії воєнного, надзвичайного стану або в період збройного конфлікту.

Яке майно будуть вилучати?

Майно, яке підлягає вилученню:

• рухоме та нерухоме майно;
• цінні папери;
• кошти, вклади у банках, активи;
• корпоративні права;
• інше майно, що безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ або її громадянам (резидентам).         

Так як у Законі про вилучення не розкрито поняття «афілійована особа» слід звернутись до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» - афілійована юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи. Тобто, прямо та опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами володіє 10% і більше статутного (складеного) капіталу.

Крім того, це примусове вилучення об'єктів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості.

Процедура вилучення

Слід розглянути процедуру та порядок примусового вилучення:

• Кабінет Міністрів України (далі – «КМУ») формує проект рішення про примусове вилучення, який повинен містити перелік об’єктів права власності РФ та її резидентів, що підлягають примусовому вилученню, ідентифікацію (місцезнаходження, реєстрацію тощо) об’єктів права власності РФ та її резидентів, найменування осіб, об’єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню, строки проведення примусового вилучення кожного об’єкта.
• КМУ вносить цей проект на розгляд РНБО, яка згідно Закону про вилучення, ст.107 Конституції України, а також Закону про РНБО приймає на своєму засіданні відповідне рішення.
• Президент України підписує указ, яким вводиться в дію рішення РНБО.
• ВР України затверджує та приймає указ Президента, але не більше ніж протягом 6 місяців після завершення або скасування воєнного стану в Україні.
• Вилучене майно переходить у власність держави в особі КМУ з дня введення в дію указом Президента України рішення РНБО.

Кримінальна відповідальність

Стаття 436-2 ККУ

Згідно цієї статті до кримінальної відповідальності притягуються особи, які надають або будуть надавати допомогу країні-агресору тим самим створюючи небезпеку Україні, а саме вчиняючи наступні дії:

• виправдування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України;
• заперечення збройної агресії РФ проти України;
• глорифікація її учасників, представників у будь-якій формі, в тому числі шляхом виготовлення та поширення матеріалів.

Виходячи з цього, можна визначити об’єкт складу злочину - мир, безпека людства, національна безпека і міжнародний правопорядок, а суб’єкт - громадянин України, громадянин іноземної держави та особа без громадянства.

Висновок

На території України держава має повний доступ до всіх реєстрів, всієї податкової інформації, тому довести зв’язок, що конкретний бізнес є російський, що до нього потрібно застосовувати санкції, не є складно. Але чи не буде це порушенням права власності та причиною подання позову до Європейського суду з прав людини, що в подальшому може нівелювати усі позитивні зрушення у цьому питанні?

Автори:

Максим Джулай

Яна Михайлюк