Міністерство фінансів України, Державний комітет фінансового моніторингу України, Наказ, Порядок №193/1253 від 22.10.2010
Президент України, Указ №1054/2010 від 27.11.2010
Кабінет Міністрів України, Постанова, Перелік №1068 від 22.11.2010
Державний комітет статистики України, Наказ №428/1 від 22.10.2010
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Розпорядження №565 від 09.07.2010