Госфинмониторинг в письме от 02.09.2011 года № 4409/0340-6-5 пришел к выводу, что нотариус должен уведомлять Госфинмониторинг о финансовых операциях по удостоверению договора купли-продажи недвижимости на сумму, равную или превышающую 400000 гривен (ее эквивалент в иностранной валюте), лишь в том случае, если у него возникают подозрения, что такие операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
В этом случае предоставление нотариусом информации в Госфинуслуг не является нарушением профессиональной тайны согласно ч. 4 ст. 12 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
Сам же по себе факт удостоверения нотариусом договора купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что сумма такой операции равна или превышает 400000 гривен (ее эквивалент в иностранной валюте), не является непосредственным основанием для уведомления Госфинмониторинга об указанной финансовой операции.
Кроме того, в этом письме Госфинмониторинг пришел к выводу, что для нотариусов как специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), не установлено обязанности регистрировать и уведомлять Госфинмониторинг об операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. А потому уведомлять о финансовых операциях на сумму 150 000 гривен и выше (или их эквивалента в инвалюте) нотариус не обязан.
Напомним, что согласно ст. 8 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" нотариусы выполняют обязанности СПФМ если они принимают участие в подготовке и осуществлении сделок относительно:
- купли-продажи недвижимости;
- управления активами клиента;
- управления банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
- привлечения средств для создания юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими;
- создания юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими;
- купли-продажи юридических лиц.
