22 апреля 2011 года вступает в силу приказ Минфина от 21 марта 2011 года № 384, которым утверждено Положение об организации обучения и повышения квалификации работников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины.
Положением устанавливается порядок прохождения обучения и повышения квалификации сотрудников указанных организаций, ответственных за проведение финмониторинга. Документ не распространяется на субъектов, проводящих свою деятельность единолично, без создания юрлица.
Субъекты, на которых распространяется Положение, обязаны обеспечивать повышение квалификации указанных сотрудников согласно типовой программе повышения квалификации. Они направляют:
- лиц, впервые назначенных на должность ответственного сотрудника - на долгосрочные курсы (не менее 72 часов) не позднее 3 месяцев после назначения;
- ответственных сотрудников - на краткосрочные курсы (не более 72 часов) не реже 1 раза в 3 года.
Положением также предусмотрена сдача экзамена по окончании курсов. По результатам экзамена выдается документ о повышении квалификации.
Перечень учебных заведений, где проводится такое обучение, Минфин публикует на собственном официальном веб-сайте.
Отметим, что повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение финмониторинга - это обязанность субъектов первичного финмониторинга, предусмотренная, в частности, пунктом 20 ч. 2 ст. 6 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
Согласно пункту 4 ч. 1 ст. 14 этого Закона в сферу полномочий Минфина входит надзор, в частности, за субъектами: проводящими лотереи или какие-либо азартные игры; торгующими драгметаллами и драгкамнями, изделиями из них; аудиторскими фирмами; Госказначейством, ГлавКРУ.
