22 апреля 2011 года вступает в силу постановление правления НБУ от 31 января 2011 года № 22, которым утверждена новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга.
Документ претерпел кардинальные изменения по сравнению с прежней редакцией, которая оставалась неизменной с 20 ноября 2007 года. При этом главный нормативный акт в этой сфере - Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" - был изложен в новой редакции еще 18 мая 2010 года.
Новая редакция Закона существенно отличается от действовавшей ранее (см. об этом, в частности, материалы ЛІГА:ЗАКОН Принята новая редакция Закона о борьбе с легализацией преступных денег. Комментарий АК Arzinger и Антилегализация по FATF: украинская кавер-версия).
Разумеется, что при таком положении вещей Нацбанку необходимо было привести свой нормативный документ в соответствие новой версии Закона, что он и сделал, и кроме того обязал банки:
- привести свои внутренние документы в соответствие этому постановлению;
- привести в соответствие новой редакции Положения идентификацию своих клиентов высокого уровня риска, определенного на дату вступления в силу новой редакции Закона (то есть на 21 августа 2010 года) в течение двух месяцев с момента начала действия нового Положения, а идентификацию остальных клиентов - в течение 6 месяцев со дня вступления в силу нового Положения.
