Приказом Госфинмониторинга от 30 августа 2010 года № 152 утвержден Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственного комитета финансового мониторинга Украины.
Документом устанавливаются механизмы взаимодействия между субъектами первичного финмониторинга и Госфинмониторингом, требования и форматы сообщений электронного обмена относительно финмониторинга.
При этом утратили силу такие приказы Комитета:
- "Об определении адресов представления информации по вопросам финансового мониторинга".
