Финансовый сектор остается одним из наиболее регулируемых сегментов экономики, где эффективность государственного контроля непосредственно влияет на стабильность финансовой системы, противодействие отмыванию средств и соблюдение международных санкционных обязательств. Нацбанк продолжает модернизировать систему надзора за финансовым сектором. Постановлением Правления НБУ от 27 мая 2026 года № 56 регулятор внес комплексные изменения в нормативные акты в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и контроля за соблюдением санкционного законодательства.
Одним из ключевых изменений стало внедрение постоянной риск-ориентированной оценки банков и финансовых учреждений. НБУ ежеквартально будет определять рисковый профиль поднадзорных субъектов с учетом рисков отмывания средств, финансирования терроризма, нарушения валютного и санкционного законодательства. От уровня риска будет зависеть периодичность выездных проверок и безвыездного надзора.
Для финансовых учреждений, юристов и бизнеса своевременное отслеживание изменений в требованиях НБУ является критически важным для минимизации регуляторных рисков и подготовки к проверкам. LIGA360 позволяет оперативно контролировать нормативные изменения, анализировать их влияние на деятельность компании и получать профессиональную аналитику в одной среде. Начните работать с LIGA360 уже сегодня, чтобы увидеть, как инструменты платформы помогают эффективно управлять комплаенс-рисками и регуляторными изменениями.
Постановление также существенно усиливает контроль за валютно-обменными операциями и выполнением требований регулятора. НБУ получил право проводить проверки отдельных структурных подразделений, в частности пунктов обмена валют, использовать фото- и видеофиксацию нарушений и осуществлять контрольные операции без предупреждения. Одновременно уточнены административные процедуры применения мер воздействия, порядок уведомления учреждений о решении НБУ и механизмы проведения проверок во время воздушных тревог и других угроз в условиях военного положения.
Подробнее о ключевых изменениях - в полной аналитической статье "Обновленные механизмы финансового мониторинга, валютного надзора и санкционного контроля: анализ постановления НБУ № 56".
