Госфинмониторинг существенно повысил требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга (кроме банков), ответственного за проведение финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный работник).
Теперь ответственный работник должен иметь полное высшее образование и опыт работы не менее года в соответствующей сфере деятельности субъекта первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ), или на руководящей должности в другом СПФМ или в области предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Этот работник не должен иметь непогашенной или неснятой судимости, не должен быть лишенным судом права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, и не должен быть уволенным по п. 2, 3, 8 ст. 40 КЗоТ и п. 1, 2 ст. 41 КЗоТ.
Новые требования к квалификации ответственного работника вступили в силу 11 января 2010 года. Также сохранились требования о наличии у работника знаний законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и умение применять это законодательство на практике. А также о свободном владении государственным языком и необходимости прохождения повышения квалификации. Эти требования, хотя и в несколько ином виде, существовали и в предыдущей редакции требований. Выдвижение же новых требований связано с принятием новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", с положениями которого можно ознакомиться в материале ЛІГА:ЗАКОН "Антилегализация по FATF: украинская кавер-версия".
