Национальный банк в письме от 14 июня 2016 года № 25-0005/50423 разъяснил, что требования письма № 25-0004/48670 об анализе и проверке документов (информации) о финансовой операции и ее участниках в целях выявления индикаторов подозрительной финансовой операции распространяются на операции по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов.
Исключения, указанные в абзацах 17 - 25 письма НБУ от 29 января 2016 года № 25-0005/8349 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций», не распространяются на операции по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов .
Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: полная правовая картина дня, законодательство, шаблоны договоров, аналитика и многое другое, что необходимо для работы юриста!
Попробовать бесплатно
Купить
