Минфин приказом от 29.01.2016 № 24 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга, которые предоставляются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями.
Также утверждена Инструкция относительно заполнения форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга.
Установлено, что при представлении информации субъектами первичного финмониторинга в электронном виде такие СПФМ обеспечивают представление информации в соответствии с составом реквизитов и структурой файлов, утвержденных Минфином.
При предоставлении СПФМ информации Госфинмониторингу согласно соответствующим формам на бумажном носителе заполненные бланки форм подаются по адресу Госфинмониторинга: ул. Белорусская, 24, г. Киев, 04655, в распечатанном виде или заполняются с помощью ручки разборчиво печатными буквами черными или синими чернилами (для форм с ручным способом заполнения).
Стандартные формы представления информации в Госфинмониторинг в формате PDF или Excel можно получить на официальном веб-сайте Госфинмониторинга. При предоставлении информации в Госфинмониторинг запрещается изменять формат форм, их геометрические размеры и размеры полей ввода информации.
При заполнении форм необходимо пользоваться соответствующими справочниками.
