Постановлением от 11 февраля 2016 года № 103 Кабмин и Нацбанк утвердили план мер на 2016 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Планом предусмотрено усовершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, а также минимизация рисков отмывания доходов. Решено обобщить информацию о выявленных схемах легализации доходов с учетом приобретенного в 2015 году и I - III кварталах 2016 г. опыта компетентных органов иностранных государств, финансовых, контролирующих и правоохранительных органов Украины и довести такую информацию к сведению субъектов первичного финмониторинга путем размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.
Также планируется повысить эффективность деятельности правоохранительных и других госорганов. В частности, будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности организованных групп или преступных организаций, которые осуществляют операции по легализации доходов.
В планах усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финмониторинга и повышение квалификации специалистов по борьбе с легализацией доходов.
А в СМИ будут освещать результаты мер, предпринятых госорганами в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.
Кроме того, решено обеспечить участие Украины в международных мероприятиях по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Такие мероприятия осуществляются под эгидой FATF, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, Всемирного банка, Международного валютного фонда, и т.п.
