Систематическим нарушением банком законодательства по вопросам финансового мониторинга является нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга после применения НБУ к банку не менее 2-х мер воздействия (санкций) в течение 2-х лет и / или установления фактов осуществления рисковой деятельности.
Соответствующие изменения внесены постановлением НБУ от 3 декабря 2015 года № 862 в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия в части оснований для отзыва банковской лицензии и ликвидации банка.
Национальный банк имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе в случаях, предусмотренных частью второй статьи 77 Закона о банках.
В предыдущей редакции Положения систематическим нарушением банком законодательства по вопросам финансового мониторинга считалось нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга / осуществления рисковой деятельности после применения НБУ к банку указанных мер.
