Готово!
Материалы отправлены на указанный вами email
Возникла ошибка.
Попробуйте повторить запрос позже
Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою
Перейти до української версії сайтуАкадемия LIGA ZAKON приглашает на практический курс: "Финансовый мониторинг - инструкция по применению"
10-11 мая
11:00
Программа курса:
10 мая | 11:00-13:00
Молуль 1. Сущность и функции системы финансового мониторинга | Подозрительные финансовые операции.
Банки, небанковские финансовые учреждения, специальные субъекты проверяют клиентов и анализируют их операции 24/7.
Что следует знать о методах и способах таких проверок? В чем на самом деле заключается наблюдение за транзакциями? Что кроется за последствиями, если клиент не прошел проверку? Об этом поговорим на первом модуле курса.
Сущность и функция системы финансового мониторинга.
1. Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного преступления).
2. Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника)
3. Понятие денежного мониторинга и их уровни.
4. Как происходит изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и обнаружение подозрительных операций.
5. Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.
ритерии риска: по каким алгоритмам финмониторинг выявляет рисковых клиентов и рисковые операции.
Подозрительные финансовые операции.
1. Индикаторы подозрительности финансовых операций:
- в поведении юридического или физического лица/ФЛП;
- в деятельности юридического или физического лица/ФЛП (в том числе выявление фиктивных/компаний, подставных лиц);
- в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП (суммы, признаки, активность по счетам, источники доходов или их отсутствие, виды продуктов (наличные, кредиты, ценные бумаги и т.п.)).
2. Признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования обоснованных выводов и передачи их в Госфинмониторинг.
3. Матрица для формирования результатов анализа и обоснованного заключения: по какой специальной системе определяется степень подозрения клиента и финансовой операции?
4. Особенности работы субъектов первичного финансового мониторинга в период военного времени.
10 мая | 13:00-15:00
Модуль 2. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности.
Модуль следует посетить, чтобы понимать, как принимаются решения об остановке финансовых операций, передаче материалов в правоохранительные органы и с какими органами происходит взаимодействие. Другая часть модуля раскроет применение финансового мониторинга на практике. Разбор реальных кейсов: как выявляли, расследовали и формировали доказательную базу.
Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности.
1. Какая информация о клиентах, их операциях и в каком объеме поступает в Государственную службу финансового мониторинга.
2. Как происходит обмен информацией с другими государственными органами.
3. Взаимодействие с правоохранительными органами. Как готовятся и передаются материалы силовым структурам.
4. Сотрудничество с финансовой разведкой зарубежных стран.
5. Остановка денежных операций: как принимаются решения.
Типология (примеры расследований). Наиболее распространенные кейсы обнаружения, раскрытия и расследования актуальных
схем отмывания преступных доходов.
1. Непрозрачная структура собственности.
2. Расследование дел, связанных с финансированием терроризма (сепаратизма).
3. Отмывание доходов от налоговых преступлений.
4. Отмывание доходов, полученных от коррупционных действий.
5. Отмывание преступных доходов через конвертационные центры и предприятия с признаками фиктивности.
6. Другие сферы отмывания с примерами.
11 мая | 11:00-13:00
Модуль 3. Финансовый мониторинг в странах ЕС
Поговорим о критериях, которые нужно учесть при выборе локации в странах-членах ЕС и как выполняются рекомендации FATF и Директив Европейского Союза. Что нужно знать, чтобы быть готовым к подаче документов для проверки в банковских учреждениях нерезидентам? Конкретику и основные тенденции рынка ЕС обсудим на третьем модуле.
Финансовый мониторинг в странах ЕС.
1. Общие требования финансового мониторинга ЕС к источникам происхождения денежных средств.
2. Как выбрать европейский банк для безопасного и надежного открытия счета?
3. Наиболее распространены подводные камни при открытии счетов в странах Европейского Союза.
4. Взгляд европейского финмониторинга на конечного бенефициара.
5. Открытие компании в Европе: какие процедуры. необходимо пройти?
6. Финансовый мониторинг и инвестиции: последние тенденции открытия бизнеса.
Спикеры:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСТ ФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях.
ДЫКУН НАТАЛИЯ - финансовый и корпоративный эксперт на рынке ЕС.
Многолетний опыт в области финансового мониторинга, бухгалтерии и аудита. Осуществляла сопровождение компаний с миллиардными
оборотами и разветвленной сетью ритейла.
Специализируется на финансовом консалтинге, локации и релокации бизнесов в странах ЕС, банковском комплаенсе европейских юрисдикций.
Имеет успешный опыт реализации проектов по виртуальным валютам. Возглавляет команду разработчиков инновационных платежных систем.
Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке.
Юлія Маршук, адвокат АО «Консалтингова фірма «ДОМІНАНТА», у співавторстві з керуючим партнером – Віталієм Грициком аргументували важливість подачі позову як можна раніше