Академия LIGA ZAKON приглашает на практический курс: "Финансовый мониторинг – инструкция по применению"

Академия LIGA ZAKON приглашает на практический курс: "Финансовый мониторинг - инструкция по применению"

10-11 мая

11:00

Программа курса:

10 мая | 11:00-13:00

Молуль 1. Сущность и функции системы финансового мониторинга | Подозрительные финансовые операции.

Банки, небанковские финансовые учреждения, специальные субъекты проверяют клиентов и анализируют их операции 24/7. 

Что следует знать о методах и способах таких проверок? В чем на самом деле заключается наблюдение за транзакциями? Что кроется за последствиями, если клиент не прошел проверку? Об этом поговорим на первом модуле курса.

Сущность и функция системы финансового мониторинга.

1. Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного преступления).

2. Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника)

3. Понятие денежного мониторинга и их уровни.

4. Как происходит изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и обнаружение подозрительных операций.

5. Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.

ритерии риска: по каким алгоритмам финмониторинг выявляет рисковых клиентов и рисковые операции.

Подозрительные финансовые операции.

1. Индикаторы подозрительности финансовых операций:

- в поведении юридического или физического лица/ФЛП;

- в деятельности юридического или физического лица/ФЛП (в том числе выявление фиктивных/компаний, подставных лиц);

- в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП (суммы, признаки, активность по счетам, источники доходов или их отсутствие, виды продуктов (наличные, кредиты, ценные бумаги и т.п.)).

2. Признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования обоснованных выводов и передачи их в Госфинмониторинг.

3. Матрица для формирования результатов анализа и обоснованного заключения: по какой специальной системе определяется степень подозрения клиента и финансовой операции?

4. Особенности работы субъектов первичного финансового мониторинга в период военного времени.

10 мая | 13:00-15:00

Модуль 2. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности.

Модуль следует посетить, чтобы понимать, как принимаются решения об остановке финансовых операций, передаче материалов в правоохранительные органы и с какими органами происходит взаимодействие. Другая часть модуля раскроет применение финансового мониторинга на практике. Разбор реальных кейсов: как выявляли, расследовали и формировали доказательную базу.

Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности.

1. Какая информация о клиентах, их операциях и в каком объеме поступает в Государственную службу финансового мониторинга.

2. Как происходит обмен информацией с другими государственными органами.

3. Взаимодействие с правоохранительными органами. Как готовятся и передаются материалы силовым структурам.

4. Сотрудничество с финансовой разведкой зарубежных стран.

5. Остановка денежных операций: как принимаются решения.

Типология (примеры расследований). Наиболее распространенные кейсы обнаружения, раскрытия и расследования актуальных 

схем отмывания преступных доходов.

1. Непрозрачная структура собственности.

2. Расследование дел, связанных с финансированием терроризма (сепаратизма).

3. Отмывание доходов от налоговых преступлений.

4. Отмывание доходов, полученных от коррупционных действий.

5. Отмывание преступных доходов через конвертационные центры и предприятия с признаками фиктивности.

6. Другие сферы отмывания с примерами.

11 мая | 11:00-13:00

Модуль 3. Финансовый мониторинг в странах ЕС

Поговорим о критериях, которые нужно учесть при выборе локации в странах-членах ЕС и как выполняются рекомендации FATF и Директив Европейского Союза. Что нужно знать, чтобы быть готовым к подаче документов для проверки в банковских учреждениях нерезидентам? Конкретику и основные тенденции рынка ЕС обсудим на третьем модуле.

Финансовый мониторинг в странах ЕС.

1. Общие требования финансового мониторинга ЕС к источникам происхождения денежных средств.

2. Как выбрать европейский банк для безопасного и надежного открытия счета?

3. Наиболее распространены подводные камни при открытии счетов в странах Европейского Союза.

4. Взгляд европейского финмониторинга на конечного бенефициара.

5. Открытие компании в Европе: какие процедуры. необходимо пройти?

6. Финансовый мониторинг и инвестиции: последние тенденции открытия бизнеса.

Спикеры: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСТ ФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях.

ДЫКУН НАТАЛИЯ - финансовый и корпоративный эксперт на рынке ЕС.

Многолетний опыт в области финансового мониторинга, бухгалтерии и аудита. Осуществляла сопровождение компаний с миллиардными 

оборотами и разветвленной сетью ритейла.

Специализируется на финансовом консалтинге, локации и релокации бизнесов в странах ЕС, банковском комплаенсе европейских юрисдикций. 

Имеет успешный опыт реализации проектов по виртуальным валютам. Возглавляет команду разработчиков инновационных платежных систем.

Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке.