Заказав в феврале 2020 года у поставщика из Одессы медицинские маски, греческая компания потеряла более 100 тысяч долларов, так и не получив товар. Задействованные в мошеннической схеме компания-поставщик, компания-посредник и транспортная компания оказались фиктивными. Для придания интернет-сделкам легального вида был создан ряд веб-сайтов, включая портал для отслеживания процесса доставки груза, на которых были использованы несуществующие почтовые адреса, и сфабрикованы личности директоров.
«Уже известно, что наш клиент – не единственный потерпевший в данном деле, – заявил адвокат, руководитель Одесского офиса «Ильяшев и Партнеры» Сергей Неделько. – Жертвами этой преступной группы также стали, как минимум, две компании из Сингапура, которые придали делу международный резонанс, обратившись за помощью к сингапурским парламентариям и в Посольство Украины в Сингапуре. Учитывая возможные негативные последствия для международного имиджа Украины, Посольство оперативно направило соответствующую ноту в органы Нацполиции для проведения расследования».
Предварительные результаты расследования свидетельствуют о системном и масштабном характере преступной деятельности. Совместно с правоохранительными органами ЮФ «Ильяшев и Партнеры» был разработан план проведения целого комплекса следственных действий, направленных на скорейший возврат имущества клиента и привлечение виновных лиц к ответственности. «Учитывая масштабы деятельности мошенников, рекомендуем компаниям перед проведением оплат незнакомым контрагентам проводить их тщательную юридическую проверку», – подчеркнул Сергей Неделько.
Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 году. Входит в число самых известных юридических фирм Восточной Европы. Сегодня штат «Ильяшев и Партнеры» насчитывает более 120 человек в Украине, России и Эстонии с офисами и представителями в Киеве, Москве, Таллинне, Днепре, Симферополе, Одессе и Харькове. Фирма признана наиболее авторитетными исследованиями юридического рынка, согласно которым она занимает ведущие позиции на рынках Украины, России и Эстонии.
