Замовивши в лютому 2020 року у постачальника з Одеси медичні маски, грецька компанія втратила понад 100 тисяч доларів, так і не отримавши товар. Задіяні в шахрайській схемі компанія-постачальник, компанія-посередник і транспортна компанія виявилися фіктивними. Для надання інтернет-операціям легального вигляду було створено низку веб-сайтів, у тому числі портал для відстеження процесу доставки вантажу, на яких були використані неіснуючі адреси електронної пошти, та сфабриковані особи директорів.
«Уже відомо, що наш клієнт – не єдиний потерпілий у цій справі, – заявив адвокат, керівник Одеського офісу «Ілляшев та Партнери» Сергій Неділько. – Жертвами цієї злочинної групи також стали, щонайменше, дві компанії із Сінгапуру, які надали справі міжнародний резонанс, звернувшись за допомогою до сінгапурських парламентарів і в Посольство України в Сінгапурі. З огляду на можливі негативні наслідки для міжнародного іміджу України, Посольство оперативно направило відповідну ноту в органи Нацполіції для проведення розслідування».
Попередні результати розслідування свідчать про системний та масштабний характер злочинної діяльності. Спільно з правоохоронними органами ЮФ «Ілляшев та Партнери» був розроблений план проведення цілого комплексу слідчих дій, спрямованих на якнайшвидше повернення майна клієнта і притягнення винних осіб до відповідальності. «З огляду на масштаби діяльності шахраїв, рекомендуємо компаніям перед проведенням оплати незнайомим контрагентам проводити їхню ретельну юридичну перевірку», – підкреслив Сергій Неділько.
Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» заснована в 1997 році. Входить до числа найвідоміших юридичних фірм Східної Європи. Сьогодні штат «Ілляшев та Партнери» налічує понад 120 осіб в Україні, Росії та Естонії з офісами і представниками в Києві, Москві, Таллінні, Дніпрі, Сімферополі, Одесі та Харкові. Фірма визнана найбільш авторитетними дослідженнями юридичного ринку, згідно з якими вона займає провідні позиції на ринках України, Росії та Естонії.
