Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

В прошлом году АРМА разыскала средства и корпоративные права более чем на 60 млрд грн (обновлено)

Реклама

В течение 2022 года АРМА проработало более 7 тыс. обращений от правоохранительных органов и Министерства юстиции относительно выявления и розыску активов в Украине и за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Более 4,4 тыс. запросов поступило непосредственно в рамках уголовных производств от правоохранительных органов, в частности, больше всего от Национальной полиции, прокуратуры, БЭБ, СБУ и ГБР.

Национальным агентством разысканы денежные средства, ценные бумаги и доли в уставных капиталах общей стоимостью более 60 миллиардов гривен.

Кроме того, выявлено и разыскано около 198 тыс. единиц имущества, в частности:

  • 28 единиц авиационного транспорта,

  • 150 морских и речных судов,

  • более 15 000 объектов жилой и нежилой недвижимости.

Среди прочего изысканного имущества - земельные участки, сельскохозяйственная техника, автомобильный, трубопроводный транспорт и т.д.

АРМА объяснило, что на разысканные активы в дальнейшем может быть наложен арест, переданы в управление АРМА и конфискованы в пользу государства.

"Стоит также отметить, что кроме информации о факте существования и местонахождении потенциально преступных активов, АРМА предоставляет правоохранителям информацию об истории приобретения активов и связанные с этим финансовые транзакции, данные о связанных лицах, которые могут быть причастны к правонарушениям, а также информацию об установленных фактах других правонарушений, о которых не указано в запросах правоохранительных структур. Предоставленная Агентством аналитическая информация может быть приобщена органами досудебного расследования к материалам следствия в виде доказательной базы", - добавили в АРМА.

А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.

Читайте также: Поставщиков продуктов разоблачили на неуплате налогов: наложен арест на средства в размере более 800 млн грн

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости