Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины и Служба безопасности Украины проводят обыски в нескольких регионах Украины в финансовых учреждениях. Пресс-служба БЭБ отметила, что эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д.
"Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали вебсайты двойники, на которых вели онлайн-бизнес. При этом не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.
По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд. грн. Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов. С целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и не резидентов, упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения незаконных финансовых операций, их «мискондинга» и избегания первичного финансового мониторинга фактические владельцы упомянутых компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам:
уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ч. 3 ст. 212, УК Украины;
осуществления незаконной деятельности относиетльно организации или проведения азартных игр, лотерей, совершенных по предварительному сговору группой лиц ч. 2 ст. 203-2 УК.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины
