Специалисты Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Ивано-Франковск) напомнили важные аспекты представления информации о конечном бенефициарном собственнике.
Кто должен подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике?
Информацию о конечном бенефициарном собственнике (дальше - КБС) подают все юридические лица, кроме политических партий, структурных образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений, творческих союзов, местных ячеек творческих союзов, организаций работодателей, их объединений, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.
Каким образом можно подать информацию о конечном бенефициарном собственнике?
Информацию о КБС можно подать несколькими способами.
Первый способ: непосредственное обращение заявителя к любому государственному регистратору юридических лиц и физических лиц - предпринимателей или в центр предоставления административных услуг с соблюдением принципа экстерриториальности в пределах АР Крым, области, городов Киева и Севастополя.
Второй способ: направление необходимого пакета документов путем почтового отправления. Однако в этом случае необходимо помнить, что заявление о государственной регистрации должно быть нотариально удостоверено.
Третий способ: подача информации о КБС при проведении других регистрационных действий, при совершении которых предусмотрена подача документов для установления сведений о КБС.
Четвертый способ: подача информации о КБС в электронном виде через веб-портал электронных услуг "Портал Дія". Данная опция доступна через регистрационные действия "Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту", а также "Перехід Товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту".
Какие документы необходимы для подачи информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица?
- структура собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности. Образцы схематического изображения структуры собственности можно найти на сайте Министерства финансов;
- извлечение, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п., подтверждающий регистрацию юридического лица - нерезидента в стране ее местонахождения, - в случае если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность, являющуюся КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.
Обратите внимание. Документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализированы (консульская легализация или проставление апостиля) в установленном законодательством порядке, если иное не установлено международными договорами.
Документ, изложенный на иностранном языке, должен быть переведен на государственный язык с удостоверением верности перевода с одного языка на другой или подписи переводчика в установленном законодательством порядке.
Каковы сроки подачи информации о конечном бенефициарном собственнике?
Во-первых, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Положения о форме и содержании структуры собственности, утвержденного приказом Министерства финансов от 19.03.2021 № 163, то есть с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года.
Во-вторых, в течение 30 рабочих дней со дня возникновения изменений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности.
В-третьих, ежегодное подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности для всех юридических лиц, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней.
Какая плата за проведение государственной регистрации, связанная с подачей информации о КБС?
Административный сбор не будет взиматься в случае подачи государственному регистратору информации о КБС в объеме, определенном Законом "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", в течение трех месяцев со дня вступления в силу Приказа о Положении о форме и содержании структуры собственности (то есть с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года).
Внимание. В случае одновременного внесения других изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о юридическом лице или окончания трехмесячного срока со дня вступления в силу Приказа о структуре собственности административный сбор будет взиматься в размере, установленном статьей 36 Закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".
Как автоматически мониторить изменения в реестрах о юрлицах? Подключайте систему анализа и мониторинга CONTR AGENT. Она будет присылать автоуведомления об изменениях в деятельности компаний, а при необходимости можно просмотреть историю изменений. Заказывайте сейчас.
Читайте также:
ВС сформулировал позицию относительно отложения рассмотрения дела для получения доказательств
