EQUITY продолжает успешно защищать интересы RwS Банка в споре с Национальным банком Украины.
6 апреля 2021 года Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск RwS Банка, признано противоправным и отменено решение Национального банка Украины о наложении на Банк штрафа в размере 3 млн грн.
Так, Национальный банк применил меры воздействия за нарушение законодательства по финансовому мониторингу по операциям клиентов Банка на общую сумму более 500 млн грн.
Юристы EQUITY отстояли позицию относительно полного соблюдения Банком требований закона при осуществлении финансового мониторинга клиентов. Кроме того, во время судебного разбирательства выявлены недостатки законодательства в сфере применения к банкам мер воздействия за совершение рисковой деятельности и нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, которые часто провоцировали необоснованное наложение штрафных санкций на банки.
Сопровождение интересов RwS Банка в данном Проекте осуществляет команда юристов EQUITY под руководством партнера Сергея Чуева, с участием советника Андрея Иванива, старшего юриста Максима Галана, юриста Тараса Штокала.
