Компании достаточно часто встречаются с проблемою запросов о предоставлении документов и информации от следственных органов, в частности, от Национального Антикорупционного бюро Украины.
Следует отметить, что законодательство не слишком детально регулирует вопросы направления запроса НАБУ и предоставления ответа на него.
Так, предложения направляются на основании статьи 93 Уголовного Процессуального Кодекса Украины, которая в общих чертах предполагает право детектива (следователя) на сбор доказательств путем истребования и получения от предприятий и физических лиц вещей, документов, сведений и тому подобное.
Кодекс прямо не определяет последствий игнорирования запроса, направленного в порядке ст.93 УПК Украины. Однако, на практике системное лишение без внимания повторных запросов может привести к тому, что детектив получит от следственного судьи постановление о временном доступе к вещам и документам. В случаях же невыполнения постановления о временном доступе, при условии важности конкретных документов, создаются риски проведения обыска с целью отыскания соответствующих документов.
Итак, плохой вариант событий может выглядеть следующим образом:
Учитывая ети факты, мы после АНАЛИЗА конкретного случая, как правило, не Советуем Клиентам полностью игнорировать Предложения НАБУ.
Следует понимать, что недостоверную информацию предоставлять нельзя - в дальнейшем при проведении допросов менеджмента компании или сопоставлении информации от контрагентов или из государственных реестров ложность может быстро стать очевидной.
В то же время, слишком широкий ответ может быть использован следствием против компании, что приведет к дополнительному запросу, арест у имущества и тому подобное.
Итак, ответ предлагается предоставлять максимально корректный и лаконичный лишь в части бесспорных фактов, которые действительно касаются обстоятельств, изложенных в запросе.
Следует учитывать, что Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» определены достаточно ограниченные сроки для предоставления ответа на запрос НАБУ - не более чем 3 рабочих дня с возможностью продления срока на 2 календарных дня. На практике большинство ответов предоставляются позже установленных сроков. В связи с этим, советуем письменно сообщать НАБУ о наличии существенных причин для предоставления ответа в более поздние сроки - необходимостью проверки информации у персонала, объемностью информации и документов, сложностью запроса, и тому подобное.
