Обновленные требования к инкассации средств и ценностей распространяются на государственные банки и филиалы иностранных банков, подразделения перевозки ценностей НБУ и юрлиц, предоставляющих банкам услуги по инкассации на основании лицензии НБУ.
До начала осуществления инкассации средств и ценностей банк обязан:
- сформировать подразделение инкассации в составе не менее трех лиц;
- разработать и утвердить положения о подразделении инкассации, о порядке инкассации средств и перевозки валютных ценностей, а также должностные инструкции инкассаторов;
- обеспечить сдачу зачетов инкассаторами по законодательству и внутренним положениям банка;
- назначить руководителя подразделения инкассации, обладающего безупречной деловой репутацией, образованием не ниже базового высшего и стажем работы в банковской системе по специальности не менее одного года;
- обеспечить подразделение инкассации оперативным автотранспортом, индивидуальными средствами защиты, средствами радиосвязи, обеспечивающими постоянную коммуникацию с подразделением.
В состав бригады инкассации входит не менее трех вооруженных сотрудников - два инкассатора и инкассатор-водитель, или не менее двух сотрудников подразделения в сопровождении двух вооруженных охранников. Во время инкассации средств один из охранников сопровождает инкассатора к клиенту, а другой исполняет охранную функцию в оперативном автотранспорте.
При проведении операции по инкассации средств и перевозке валютных ценностей используются бланки установленного образца.
Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине утверждена постановлением НБУ от 31 марта 2017 года № 29.
