Активізація санкційних механізмів: поради від адвокатів для доброчесного бізнесу

19.02.2025, 13:03

В Україні посилюються санкційні механізми, що впливають на бізнес-середовище. Наразі під санкціями перебувають майже 10 000 фізичних та понад 6 000 юридичних осіб, а законодавчі зміни продовжують посилювати контроль. Партнери VB Partners Володимир Ващенко та Денис Шкаровський в інтерв'ю для Forbes прогнозують активізацію процесів націоналізації бізнес-активів та криміналізацію обходу санкцій у найближчі місяці.

Санкційна політика продовжує змінюватися, а разом із цим зростають ризики для підприємств. Важливо не лише уникати порушень, а й бути готовими до можливих наслідків нових законодавчих ініціатив.

Щоб уникнути ризиків, Володимир Ващенко та Денис Шкаровський рекомендують компаніям звернути увагу такі ключові аспекти:

Санкційний комплаєнс — must have. Цей інструмент допоможе компаніям уникнути штрафів, блокування рахунків і кримінальної відповідальності;
Моніторинг загроз. Кримінальні та інші провадження щодо порушення законодавства про нацбезпеку можуть свідчити про підготовку санкцій;
Контроль ланцюгів постачання. Варто перевіряти контрагентів та партнерів у санкційних списках, відкритих реєстрах судової влади Opendatabot, YouControl і ЗМІ.

У нових реаліях бізнесу необхідно приділяти більше уваги правовим викликам та адаптовувати свої процеси під сучасні обставини.

Інші публікації:

Звільнення з-під варти та зменшення застави у 12 разів: VB Partners довели неналежну підсудність у ВАКС

Судова система знову стикається з випадками, коли кримінальні провадження використовуються не для справедливого розслідування, а як інструмент тиску. Один із таких кейсів — справа VB Partners щодо нібито розкрадання коштів їхнім клієнтом під час постачання боєприпасів на суму понад 1,3 млрд грн.

19.02.2025, 13:03

Нелегальна тютюнова торгівля: БЕБ звітує про прогрес у боротьбі, але проблеми залишаються

БЕБ оприлюднило результати роботи з детінізації ринку тютюнової продукції за 2024 рік. Попри успіхи у боротьбі з незаконною торгівлею, проблема залишається актуальною.

19.02.2025, 13:03

Помилкове застосування санкцій: суд підтримав позицію VB Partners у справі екстопменеджера однієї з найбільших міжнародних фінгруп

Суд погодився із позицією VB Partners і скасував санкції, накладені на клієнта фірми — громадянина Франції, екстопменеджера міжнародної фінансової групи, якого начебто підозрювали у зв'язках з російським банком.

19.02.2025, 13:02