Нацбанк обратился к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) с призывом на следующем Пленарном заседании FATF 18 - 21 октября 2022 года рассмотреть вопрос и принять решение об:
исключении российской федерации из числа стран - членов FATF;
обращении к региональным органам по типу FATF с требованием прекратить членство рф и лишить ее статуса наблюдателя в данных органах;
включении рф в "черный список FATF" (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).
Об этом идет речь в обращении к FATF за подписью Председателя Национального банка Андрея Пышного.
Как отмечается в обращении, данные решения должны быть приняты в ответ на нарушение рф основополагающих принципов международного права, вследствие которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия рф прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения.
Финансирование военно-промышленного комплекса рф, материального обеспечения военнослужащих и наемников частных военных компаний обеспечивается не только за счет бюджетных средств, но и благодаря банковским учреждениям россии, в частности наибольшим российским банкам, большинство из которых находятся в государственной собственности, а потому их деятельность напрямую управляется руководством рф.
Финансовая система россии функционирует в условиях постоянного влияния коррупции, организованной преступности, использования преступных схем с целью отмывания преступных доходов, в частности с привлечением банков других государств.
Несмотря на международные санкции, рф продолжает сотрудничать с юрисдикциями, включенными в "черный список FATF", а также с террористическими организациями.
Руководство рф целеустремленно искажает объективную реальность, надеясь с помощью циничных манипуляций и формальных ссылок на процедурные документы FATF сымитировать выполнение соответствующих международных стандартов.
В публичных заявлениях FATF от 4 марта 2022 года и от 17 июня 2022 года указано, что действия правительства рф противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением обязательств рф, взятых в пределах членства в FATF.
Однако рф до сих пор сохраняет свое влияние на деятельность FATF путем реализации права на участие в заседаниях FATF, в том числе свободного выступления на них, получение доступа ко всем документам и их комментированию, а также влияние на FATF при принятии решений относительно соответствия других стран стандартам организации, в частности назначение оценщиков и обсуждение взаимных оценок. Также рф остается членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и другого регионального органа по типу FATF - EAG.
Отмечается, что членство государства-террориста в FATF ставит под сомнение репутацию данной организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия. Невозможно вести диалог, основанный на доверии и взаимном уважении к международному праву и Стандартам FATF, с государством-террористом. Ведение диалога возможно только после того, как оно прекратит финансирование терроризма и угрозы относительно применения оружия массового уничтожения.
В данных условиях полное исключение рф из числа стран - членов FATF является самым принципиальным, самым адекватным и наиболее своевременным шагом. Недопустимым является затягивание и снятие с повестки дня вопроса относительно внесения рф в "черный список FATF" путем использования формальных процедурных аргументов и других возможностей.
По материалам Национального банка
Хотите выполнять юридические задачи быстрее? Попробуйте решение LIGA360. Полная база законодательства и судебной практики, поиск правовых позиций, автоматизация договорной работы. Узнайте об акционных предложениях для LIGA360 по ссылке.
Читайте также:
