28 апреля вступил в силу Закон № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Подробнее о том, что он предусматривает, можно прочитать в отдельном материале.
Среди прочих новелл, он является необходимой составляющей для легализации рынка виртуальных активов в Украине. О дальнейших действиях в этом направлении рассказало Минцифры.
Почему Закон важен?
- теперь в Украине официально существует понятие виртуальных активов. Согласно Закону виртуальный актив - цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей;
- виртуальные активы стали объектами финмониторинга;
- Минцифры является субъектом государственного финансового мониторинга и отвечает за развитие рынка виртуальных активов;
- порог финансовых транзакций в виде виртуальных активов вырос до 400 000 гривен.
Как дальше будет двигаться работа в данном направлении?
- рабочая группа продолжает разрабатывать профильный закон относительно внедрения виртуальных активов;
- Минцифры подготовило драфт нормативно-правовых актов в рамках требований Закона № 361-IX. После доработки их передадут на утверждение в Государственную службу финансового мониторинга и Министерство финансов;
- совместно с Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Минцифры разрабатывает четкие критерии финмониторинга, ведь в Законе они определены достаточно размыто;
- на основе принятых законодательных актов будут разработаны алгоритмы работы бизнеса в Украине.
В мае будет вынесен профильный закон о виртуальных активах на публичное общественное обсуждение. В нем четко будут определяться:
- правовой статус и классификация виртуальных активов;
- требования к выпуску и обращению определенных категорий виртуальных активов;
- субъекты рынка виртуальных активов и соответствующие критерии финмониторинга;
- вопросы государственного регулирования и противодействия злоупотреблениям.
Работа с нормативно-правовыми актами требует глубинного анализа, однако при кризисных условиях в стране важно формировать быструю стратегию реагирования для сохранения бизнеса. Для того, чтобы контролировать все изменения и оперативно формировать план действий, важно пользоваться современными инструментами для оптимизации работы юриста. Онлайн-система ИПС ЛІГА:ЗАКОН предлагает не только актуальную базу законодательства, но и огромное количество дополнительных функций: мониторинг правовой картины дня, быстрый поиск документов с обратными ссылками, автоматические извещения обо всех важных изменениях в выбранном документе. Начните пользование уже сейчас для максимальной эффективности в режиме карантина.
Читайте также:
Адвокаты освобождены от уплаты ЕСВ за март и апрель без дополнительных заявлений
Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за несоблюдение новых правил финмониторинга
