Наказом № 1479 Мінфін затвердив Положення про Комісію Госфинмониторинга з питань застосування санкцій за порушення вимог нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом
Згідно з Положенням, основним завданням Комісії буде розгляд справ про порушення вимог законодавства, регулюючого діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і застосування санкцій до правопорушників.
За результатами розгляду справи Комісія уповноважена набирати два вигляду рішень - або про закриття провадження у справі, або про накладення штрафу. У разі здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу аналогічного повторного правопорушення впродовж року, Комісія, окрім накладення штрафу, може прийняти рішення про ініціацію застосування уповноваженими органами заходів по обмеженню, припиненню або анулюванню ліцензії (чи іншого спеціального дозволу) на право здійснення певних видів діяльності суб'єкта.
Наказ набуде чинності з дня його офіційної публікації.
Нагадаємо, Госфинмониторинг уповноважений здійснювати нагляд за наступними суб'єктами первинного фінансового моніторингу : эквайринговыми і кліринговими установами; біржами (окрім фондових, товарних і інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами); суб'єктами підприємницької діяльності, що надають посередницькі послуги при здійсненні угод по купівлі-продажу нерухомого майна; юридичними особами і фізичними особами-підприємцями, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, роблять послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції рівна або перевищує 150 000 гривен або дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 гривен.
