Наказом Госфинмониторинга від 30 серпня 2010 роки № 152 затверджений Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу і Державного комітету фінансового моніторингу України.
Документом встановлюються механізми взаємодії між суб'єктами первинного финмониторинга і Госфинмониторингом, вимоги і формати повідомлень електронного обміну відносно финмониторинга.
При цьому втратили силу такі накази Комітету :
- "Про визначення адрес представлення інформації з питань фінансового моніторингу".
