Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов

20.10.2010, 15:23
1707
0

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;

- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;

- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;

- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;

- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;

- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;

- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;

- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;

- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;

- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.


Увійдіть, щоб залишити коментар