Прокуратура Київської області в ході досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво), попередила незаконний експорт кукурудзи, яку намагалося реалізувати фіктивне товариство за відсутності яких-небудь власних потужностей для вирощування культури і документів з її придбання.
Встановлено, що товариством і іноземним підприємством було укладено зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу кукурудзи, на підставі якого продукція незаконно закуповувалася за готівку у сільгоспвиробників, а потім транспортувалася до складів морського порту в м. Одеса для подальшого зберігання і експорту.
Однак директор товариства вказаний договір не підписувала, оскільки фактично знаходиться на тимчасово окупованій території в зоні проведення АТО, і здійснює діяльність з надання косметологічних послуг у м. Донецьк.
Таким чином, зовнішньоекономічний контракт укладений між фіктивними підприємствами, не має реального характеру, оскільки укладався виключно з метою заволодіння матеріально-товарними цінностями під виглядом експорту продукції, без перерахування коштів і сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.
Зазначимо, подивитися повну інформацію про бізнес-партнерів в реальному часі, а також відстежити події контрагента, щоб бути упевненим у безпеці власного бізнесу ви можете за допомогою системи «CONTR AGENT». Демо-версія системи доступна за посиланням
Правоохоронні органи провели санкціонований обшук на елеваторах в м. Одеса, де виявили і вилучили більше 7 млн. кг кукурудзи, яка готувалася на експорт, вартістю більше 1 млн грн. За клопотанням прокуратури вилучену зернову продукцію передано для подальшої реалізації, дохід від якої буде спрямований до держбюджету.
Досудове розслідування триває.
