Мінінфраструктури оновило вимоги до організації та проведення фінансового моніторингу операторами поштового зв'язку, які здійснюють фінансові операції з переказу коштів.
Документом усунуто розбіжності, що наявні в законодавстві, зокрема приведено у відповідність до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» термінологію та процедуру ідентифікації/верифікації клієнта.
Так, нова редакція Положення враховує встановлену Законом процедуру верифікації клієнта, а також обов'язок встановлення кінцевих бенефіціарних власників.
Крім того, врегульовано такі питання:
- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
- вимоги до внутрішніх документів;
- ідентифікація, верифікація і вивчення клієнта;
- управління ризиками та оцінка ризиків;
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- припинення і відновлення фінансових операцій;
- підготовка персоналу;
- проведення внутрішніх перевірок.
Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, затверджено наказом Мінінфраструктури від 26 вересня 2017 року № 321, який набрав чинності сьогодні, 9 січня.
Відповідно, втратило чинність Положення, затверджене наказом Мінінфраструктури від 1 квітня 2013 року № 199.
